“跨境電商”躺著發(fā)財(cái)？小心！背后藏著驚天騙局！
在國(guó)內(nèi)開(kāi)網(wǎng)店已out
現(xiàn)在流行把生意做到國(guó)外去了？
做跨境電商
不用囤貨一件代發(fā)
躺著就可以發(fā)大財(cái)？
都是詐騙套路！
近日
接到群眾報(bào)警
稱(chēng)其在網(wǎng)上做“跨境電商”業(yè)務(wù)
被詐騙20余萬(wàn)元
! 警情回顧
NO.1
撒網(wǎng)捕魚(yú)
近日，我市一女子向警方報(bào)警稱(chēng)，自己遭遇了一場(chǎng)精心策劃的詐騙。她在家中閑暇之余，打開(kāi)一款常用的語(yǔ)言學(xué)習(xí)軟件練習(xí)外語(yǔ)，期間結(jié)識(shí)了一位自稱(chēng)同樣熱愛(ài)語(yǔ)言學(xué)習(xí)的“好友” 。二人相談甚歡，交流過(guò)程中，對(duì)方逐漸取得了她的信任。
沒(méi)過(guò)幾天，對(duì)方開(kāi)始誘導(dǎo)其下載一款從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的聊天軟件，稱(chēng)在上面能分享更多學(xué)習(xí)資料和心得。女子依言下載。隨后，對(duì)方語(yǔ)氣神秘地告訴她，自己掌握了一個(gè)賺錢(qián)的 “內(nèi)部渠道”：某大型購(gòu)物軟件的海外平臺(tái)正在開(kāi)展商鋪補(bǔ)貼活動(dòng)，只要操作得當(dāng)，就能輕松賺取豐厚補(bǔ)貼。但參與這個(gè)活動(dòng)需要她先行墊資，承諾后續(xù)會(huì)連本帶利高額返還。
NO.2
墊資采購(gòu)
這名女子起初還有些猶豫，可在對(duì)方不斷發(fā)送所謂 “成功案例” 和 “官方文件截圖”，并信誓旦旦的保證下，逐漸動(dòng)了心。從3月10日起，她按照對(duì)方要求，先后多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬金額從最初的幾千元，到后來(lái)被對(duì)方以各種理由催促，越轉(zhuǎn)越多。
NO.3
提現(xiàn)失敗
直到3月24日，這名女子突然發(fā)現(xiàn)，無(wú)論自己在聊天軟件上怎么發(fā)消息，對(duì)方都不再回應(yīng)，這才驚覺(jué)自己可能被騙并尋求警方幫助，希望警方能夠幫她追回?fù)p失，將詐騙分子繩之以法 。民警詳細(xì)記錄了其提供的各項(xiàng)信息，包括聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、對(duì)方提供的賬戶信息等，迅速展開(kāi)調(diào)查。
套路分析
廣撒網(wǎng)引上鉤
01
詐騙分子在社交平臺(tái)大量發(fā)布含有“跨境電商”“零基礎(chǔ)”“無(wú)需囤貨”等關(guān)鍵詞的營(yíng)銷(xiāo)視頻，以此引誘有投資或創(chuàng)業(yè)欲望的受害人。
悉心指導(dǎo)開(kāi)店上貨
02
詐騙分子會(huì)以“運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)”的身份添加受害人，向受害人介紹詳細(xì)的運(yùn)營(yíng)流程，要求受害人下載指定的平臺(tái)APP或登錄平臺(tái)網(wǎng)址，通過(guò)平臺(tái)完成接單、采購(gòu)、發(fā)貨、提現(xiàn)等流程，以此增強(qiáng)受害人對(duì)“跨境電商平臺(tái)”的信任。
轉(zhuǎn)賬包裝成"海外換匯"
03
詐騙分子聲稱(chēng)平臺(tái)以美元結(jié)算，會(huì)以需要換匯為由，要求受害人將錢(qián)交給其代為操作。這是詐騙的關(guān)鍵步驟，受害人開(kāi)始將大量資金轉(zhuǎn)入詐騙分子的賬戶。值得注意的是，在這一步中，對(duì)方還會(huì)誘導(dǎo)受害人，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡、寄遞現(xiàn)金等方式完成錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
墊資采購(gòu)做任務(wù)
04
受害人完成注冊(cè)開(kāi)店等流程后，詐騙分子通過(guò)后臺(tái)操作為店鋪制造大量訂單，營(yíng)造出生意興隆的假象，誘導(dǎo)受害人不斷加大投資。接著，詐騙分子會(huì)告知受害人需要在倉(cāng)儲(chǔ)平臺(tái)支付商品成本價(jià)，并謊稱(chēng)客戶已支付的訂單金額在平臺(tái)賬戶中被凍結(jié)，需要完成大額訂單，提升店鋪等級(jí)后才能提現(xiàn)。
提現(xiàn)失敗
05
當(dāng)受害人投入資金越來(lái)越多、賬戶不斷升值，想要提現(xiàn)時(shí)，就會(huì)遇到“賬戶異常”“系統(tǒng)維護(hù)”“操作失誤”等理由提現(xiàn)失敗。若想解決問(wèn)題，對(duì)方要求受害人不斷繳納解凍金、手續(xù)費(fèi)等，直到受害人察覺(jué)自己被騙。
常見(jiàn)跨境電商騙局類(lèi)型
無(wú)貨源代運(yùn)營(yíng)騙局
套路：騙子以“零成本開(kāi)店”“無(wú)需囤貨”“高額回報(bào)”為誘餌，通過(guò)短視頻、社交平臺(tái)發(fā)布廣告，誘導(dǎo)用戶下載仿冒平臺(tái)APP，偽造訂單和回款，初期小額提現(xiàn)獲取信任，隨后以“賬戶凍結(jié)”“操作失誤”等理由要求持續(xù)墊資，最終卷款消失。
案例：福鼎市民被誘導(dǎo)下載“DHL”APP，墊資7萬(wàn)余元后無(wú)法提現(xiàn)；南通張女士因虛假訂單投入40萬(wàn)元后賬戶被凍結(jié)。
虛假平臺(tái)詐騙
手段：搭建與知名平臺(tái)（如亞馬遜、TikTok）高度相似的釣魚(yú)網(wǎng)站，收取高額入駐費(fèi)、推廣費(fèi)或騙取訂單款項(xiàng)后關(guān)閉平臺(tái)。
特點(diǎn)：偽造資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書(shū)）增強(qiáng)信任，甚至提供虛假物流信息拖延時(shí)間。
物流與清關(guān)詐騙
常見(jiàn)形式：
假貨代：假冒國(guó)際物流公司（如DHL）官網(wǎng)，收取費(fèi)用后跑路或提供虛假物流信息。
清關(guān)勒索：謊稱(chēng)貨物卡在海關(guān)，要求支付額外“手續(xù)費(fèi)”或“關(guān)稅”。
釣魚(yú)與支付詐騙
方式：
發(fā)送釣魚(yú)郵件或偽裝客服，誘導(dǎo)點(diǎn)擊虛假鏈接輸入賬戶信息。
偽造支付憑證，騙取賣(mài)家發(fā)貨后未實(shí)際付款。
退款與客服詐騙
手法：
冒充平臺(tái)客服以“商品質(zhì)量問(wèn)題”為由誘導(dǎo)退款，騙取銀行賬戶信息。
假買(mǎi)家以大額訂單為誘餌，要求預(yù)付保證金后消失。
供應(yīng)鏈與商品詐騙
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
供應(yīng)商提供假貨或劣質(zhì)商品，收取定金后不發(fā)貨。
虛假商品信息（低價(jià)高質(zhì)）吸引付款后不發(fā)貨。
其他新型騙局
虛擬貨幣投資：以高回報(bào)誘騙投資虛假數(shù)字貨幣平臺(tái)。
培訓(xùn)割韭菜：售賣(mài)低質(zhì)課程，承諾“包賺”實(shí)則無(wú)實(shí)操價(jià)值。
警方提醒
遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
所謂的無(wú)貨源跨境電商平臺(tái)多是詐騙分子搭設(shè)的虛假網(wǎng)站，在進(jìn)行任何投資或交易之前，都要仔細(xì)核實(shí)對(duì)方身份，并選擇正規(guī)平臺(tái)進(jìn)行操作。如不慎被騙或遇可疑情形，請(qǐng)注意保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等證據(jù)，并及時(shí)撥打110報(bào)警。
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